Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty PVTrans Pacific

Tp.HCM, ngày 10  tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO
Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 
Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương (Paciffic) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty như sau:
1. Thời gian: Khai mạc lúc 14h00, ngày 24/5/2013 (đăng ký từ 13h30).
2. Địa điểm: Hội trường lầu 12, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung Đại hội:
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và BCTC năm 2012 đã được kiểm toán; 
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013;  
- Thông qua điều chỉnh mục đích đầu tư của dự án đóng mới tàu dầu thô 105.000 DWT;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2013;
- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban KS năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013;
- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới;
- Các vấn đề khác.
4. Thành phần và điều kiện tham dự: 
- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/4/2013 do Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (theo mẫu của Công ty-nếu được uỷ quyền).
Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty) bằng điện thoại, fax, email về văn phòng Công ty trước 12h00 ngày 22/5/2013 theo địa chỉ sau: 
- Tầng lửng, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa kao, Q.1, TPHCM.
- Điện thoại: 08.38228546; Fax: 08.38228545; Email: pacific@pvtrans.com
- Người liên hệ: Ms.Lan Hương (Máy lẻ: 400)/ Ms.Thu Hiền (Máy lẻ: 415)
Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty: http://pacific.pvtrans.com.
Thông báo này thay cho Giấy mời. 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trần Tuấn Nam
(đã ký)